什么是“换钱党”？其衍生出哪些违法犯罪？公安机关如何打击“换钱党”衍生违法犯罪？取得怎样的成效？公安部5日在京召开新闻发布会，通报全国公安机关依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪的工作举措和成效。

起底“换钱党”及衍生违法犯罪危害

每年“换钱党”幕后金主获利超过15亿港币

在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换，以及向赌客提供高利贷服务的群体，俗称“换钱党”。“换钱党”问题由来已久，为规避我国外币和现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策，“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金（澳门赌场一般用港币结算，通过“换钱党”可非法兑换大额港币）。

公安部刑事侦查局相关负责人介绍，“换钱党”受幕后金主雇佣操控，通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币账户转账的交易。每年“换钱党”的幕后金主获利超过15亿港币，暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。

随着“换钱党”群体规模快速扩大，由此诱发衍生的斗殴、盗窃、诈骗、抢劫、绑架、杀人等违法犯罪案件日益增多。有的在汇兑过程中利用“练功券”、假筹码冒充真币真筹码，严重侵害群众财产权益；有的通过地下钱庄从事非法汇兑业务，严重扰乱经济秩序；有的针对游客或其他“换钱党”实施盗窃、抢劫、绑架等犯罪，严重影响群众安全感。

公安机关侦破一系列大要案件

“换钱党”衍生犯罪典型案件公布

对于“换钱党”衍生违法犯罪，公安部高度重视，成立多警种参加的打击整治工作领导小组，部署内地公安机关与澳门警方加强协作配合，依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪行为，打掉一批操纵内地人员虚假开设银行账户赴澳门从事非法汇兑的犯罪团伙，捣毁一批境内人民币、境外外币平行交割的“对敲型”地下钱庄，全链条摧毁一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙，成功侦破一系列大要案件。

发布会上，吉林省四平市公安局副局长肖涤海、山东省南昌市公安局副局长郑义端、广东省珠海市公安局副局长牛岩军介绍了破获“换钱党”衍生违法犯罪案件的情况。

吉林破获“换钱党”衍生犯罪案。吉林省公安机关根据公安部部署要求，组织精锐力量成立专案组，对一起典型“换钱党”衍生犯罪案件的涉案人员、线索展开全面梳理排查。5月18日，专案组根据指挥部指令，在长春龙嘉国际机场将涉嫌从事非法汇兑的蔺某权抓获。经查，犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动，在澳门多个大型赌场，通过微信、支付宝、银行卡等方式，以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外，蔺某权还非法持有多张银行卡，伙同他人在地下钱庄为各赌场中的赌客非法兑换货币。目前，公安机关已查明涉案金额1000余万元。

山东破获出售出入境证件案。2023年6月30日，山东省南昌市公安机关根据珠海边检总站茂盛围边检站提供的线索，发现涉案人员李某远通过虚构澳门邀请函、挂靠中介公司缴纳社保的方式，骗取出入境证件。警方立即成立联合专案组，全力开展案件侦办。2023年10月，专案组先后派出5个抓捕小组将苏某媚、赖某冠、黄某霞等30名犯罪嫌疑人抓捕到案。经查，2019年以来，犯罪嫌疑人苏某媚累计协助100余名赴澳门从事非法买卖外汇的人员骗取出入境证件。目前，30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境证件、偷越国（边）境罪被移送审查起诉。

广东破获地下钱庄案。广东省珠海市公安机关在工作中发现，珠海市拱北口岸盘踞着两个以陈某霞、李某威为首的地下钱庄犯罪团伙。近日，在公安部统一指挥下，珠海公安机关对上述团伙开展集中收网行动，抓获陈某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，捣毁地下钱庄3个。经查，犯罪嫌疑人陈某霞等人以“对敲”形式为过境游客、赌客等群体非法提供外币汇兑，涉案金额2亿元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北开设环澳商务公司，为过境游客等群体兑换人民币、港币现金，从中非法牟利，涉案金额8亿元。

四项举措推进专项打击整治

对涉“换钱党”严重刑案，快侦快破、快速缉捕

今年5月底，公安部召开全国公安机关打击整治“换钱党”衍生违法犯罪专项工作部署会，要求各地公安机关坚持问题导向，健全联动机制，加强协作配合，扎实抓好各项工作措施的落实，坚决遏制“换钱党”衍生违法犯罪发展蔓延态势。

公安部刑事侦查局相关负责人在发布会上表示，下一步，公安部将继续对“换钱党”衍生违法犯罪保持严打高压态势，采取挂牌督办、集群战役等系列措施，深入推进专项打击整治工作。

一是持续深化专项打击工作。将“换钱党”衍生违法犯罪纳入刑事打击重点任务，坚持专项打击和常态化打击相结合，增强线索收集和深挖意识，挂牌督办一批大要案件，不间断组织开展集群打击，尽快摧毁一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙。

二是依法严厉打击“换钱党”衍生犯罪。坚持一查到底，全力做好“换钱党”团伙的调查取证、余罪深挖、在逃人员缉捕等工作；对涉及“换钱党”人员的严重刑事案件，一律由地市级公安机关快速组织开展侦查工作，实现快侦快破和快速缉捕；对暴力催债、非法拘禁等涉黑案件，一律成立专案组，按照常态化扫黑除恶标准深挖彻查、严惩不贷；对“换钱党”人员被遣返后偷越边境赴澳门继续作案的突出情况，联动澳门警方组织专案攻坚，依法严厉打击。

三是加强重点地区源头整治。公安机关将联合外汇管理部门，对相关口岸地区商铺进行排查，坚决依法打击地下钱庄等违法犯罪活动。对于查明的“换钱党”人员，由所在地公安机关开展整治工作，联合相关部门加强教育转化和就业帮扶，严防再次犯罪。

四是加强案件警示宣传。精心梳理挑选各地侦破的涉“换钱党”大要案件、打击整治重要举措等，多波次开展宣传报道，在全社会形成防范“换钱党”衍生违法犯罪的浓厚氛围。同时，加强对申请港澳通行证人员的宣传，教育引导出境旅客通过正规途径兑换外汇，从源头上减少案件发生。

来源: 中国警察网作者: 张耀宇