扫黑除恶
【扫黑除恶在行动】龙南法院公审一起“套路贷”案
发布时间:2020-08-10

日前,龙南市人民法院依法公开开庭审理了被告人许某庆等13人涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪一案。

  公诉机关指控,2017年3月开始,沈某(另案处理)组织被告人廖某鑫、刘某(另案处理)、廖某(另案处理)等人在未经相关主管部门批准,未取得金融行业经营许可手续的情况下,利用“火马”“星子”网络放贷平台,并邀约许某波等人负责放贷、审核等业务。借款过程中,虚构“额度高、低利息、手续简单”等信息;诱导被害人到“今借到、有凭证”等第三方平台签订与实际到账金额不符且年化利率为24%的虚假借条;诱导被害人填报并上传个人信息,筛选出符合条件的被害人;利用被害人急于用钱的心理和实际需要,以提额降息为诱饵,隐瞒周息高达30%的事实,引诱被害人同意借款期限为7天、周息为30%的高息借款,扣除30%的高息后放款。同时,沈某、廖某鑫、刘某、廖某等人还组织许某波、温某茂、蔡某薪等人使用电话轰炸、短信、微信滋扰、威胁、恐吓等方式对借款到期后未还款的被害人进行催收。沈某还组织袁某斌、许某庆等人在龙南市勤业园“创客家”成立“熊猫贷”放贷平台,且组织了谢某权等人从事放贷及其他人员从事暴力催收等工作。

  2018年8月,许某庆、袁某斌(另案处理)等人经营“来钱快”网络放贷平台,并邀约被告人赖某全、赖某名投资扩大规模,“来钱快”平台采取打电话辱骂、威胁、恐吓、侮辱等方式进行催收,严重损害被害人及亲属、朋友等关系人的正常工作、生活秩序。至此,形成了以沈某为首要分子,许某庆、廖某鑫、袁某斌、刘某、廖某等为重要成员,许某波、温某茂、蔡某薪等为一般成员的犯罪组织。该犯罪组织采取公司化运营模式管理,组织严密,多次共同实施寻衅滋事、诈骗犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,严重扰乱经济、社会秩序,造成恶劣社会影响,系恶势力犯罪集团。

  因案情重大、复杂,法庭将择期宣判。(来源:赣南日报。)

点击关注青岛悠桑
点击关注更多
  • 青岛悠桑

  • 青岛土地置业

  • 青岛建工集团

  • 民晟实业公司

  • 纪检举报平台

【扫黑除恶在行动】龙南法院公审一起“套路贷”案
发布时间:2020-08-10

日前,龙南市人民法院依法公开开庭审理了被告人许某庆等13人涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪一案。

  公诉机关指控,2017年3月开始,沈某(另案处理)组织被告人廖某鑫、刘某(另案处理)、廖某(另案处理)等人在未经相关主管部门批准,未取得金融行业经营许可手续的情况下,利用“火马”“星子”网络放贷平台,并邀约许某波等人负责放贷、审核等业务。借款过程中,虚构“额度高、低利息、手续简单”等信息;诱导被害人到“今借到、有凭证”等第三方平台签订与实际到账金额不符且年化利率为24%的虚假借条;诱导被害人填报并上传个人信息,筛选出符合条件的被害人;利用被害人急于用钱的心理和实际需要,以提额降息为诱饵,隐瞒周息高达30%的事实,引诱被害人同意借款期限为7天、周息为30%的高息借款,扣除30%的高息后放款。同时,沈某、廖某鑫、刘某、廖某等人还组织许某波、温某茂、蔡某薪等人使用电话轰炸、短信、微信滋扰、威胁、恐吓等方式对借款到期后未还款的被害人进行催收。沈某还组织袁某斌、许某庆等人在龙南市勤业园“创客家”成立“熊猫贷”放贷平台,且组织了谢某权等人从事放贷及其他人员从事暴力催收等工作。

  2018年8月,许某庆、袁某斌(另案处理)等人经营“来钱快”网络放贷平台,并邀约被告人赖某全、赖某名投资扩大规模,“来钱快”平台采取打电话辱骂、威胁、恐吓、侮辱等方式进行催收,严重损害被害人及亲属、朋友等关系人的正常工作、生活秩序。至此,形成了以沈某为首要分子,许某庆、廖某鑫、袁某斌、刘某、廖某等为重要成员,许某波、温某茂、蔡某薪等为一般成员的犯罪组织。该犯罪组织采取公司化运营模式管理,组织严密,多次共同实施寻衅滋事、诈骗犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,严重扰乱经济、社会秩序,造成恶劣社会影响,系恶势力犯罪集团。

  因案情重大、复杂,法庭将择期宣判。(来源:赣南日报。)